Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Τετ 5 Ιουν 2024 - 6:08
Η αναζήτηση βρήκε 2 εγγραφές
Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή επιχειρηματία για υπόθεση τοκογλυφίας
Με ποινή φυλάκιση πέντε ετών καταδικάστηκε γνωστός επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης που κατέστη κατηγορούμενος για εμπλοκή σε δίκτυο τοκογλυφίας και εκβιασμών, την εξάρθρωση του οποίου είχαν ανακοινώσει οι αστυνομικές αρχές τον Γενάρη του 2012.
Η υπόθεση απασχόλησε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατόπιν προσφυγής που έκανε ο 66χρονος επιχειρηματίας (και έγινε δεκτή) στον Άρειο Πάγο ως προς ένας σκέλος της προηγούμενης εφετειακής απόφασης, με την οποία είχε καταδικαστεί (τον Ιούνιο του 2017) σε δεκαετή κάθειρξη. Οι δικαστές τον απήλλαξαν τώρα για μία περίπτωση εκβίασης, ενώ του αναγνώρισαν ελαφρυντικό (αυτό του σύννομου βίου) με συνέπεια να μειωθεί σημαντικά η ποινή του.
Ο ίδιος είχε συλληφθεί ως φερόμενος αρχηγός τοκογλυφικού κυκλώματος το οποίο φέρεται να δρούσε μαζί με άλλα τρία κυκλώματα. Στη διάρκεια μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχα συλληφθεί περισσότερα από πενήντα άτομα. Μεταξύ αυτών ήταν τραπεζικοί, δικηγόροι κι ένας εφοριακός οι οποίοι όμως αθωώθηκαν στη συνέχεια.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #inforumgr
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Τετ 4 Δεκ 2019 - 7:05
- Αναζήτηση σε...: Αρχείο 2019
- Θεματική Ενότητα: Θεσσαλονίκη: Μειώθηκε η ποινή επιχειρηματία για υπόθεση τοκογλυφίας
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 228
Μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας που δρούσε επί 30 χρόνια εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.
Επί τριάντα ολόκληρα χρόνια «ειδικευόταν» στην τοκογλυφία ο εγκέφαλος κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου και την Ασφάλεια Αττικής.
Τα μέλη του κυκλώματος, ανάμεσά τους τέσσερις τραπεζικοί υπάλληλοι σε υποκαταστήματα διαφόρων τραπεζών στα Βόρεια προάστια, αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά με την μέθοδο της προεξόφλησης επιταγών (σπάσιμο επιταγών) καθώς δάνειζαν στα υποψήφια θύματα τους χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα τραπεζικές επιταγές μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας.
Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν συνολικά επτά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός: Πρόκειται για πρόσωπο που αν και κατά την αστυνομία ειδικευόταν στην τοκογλυφία για τριάντα χρόνια αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά, εντούτοις δεν είχε συλληφθεί ποτέ στο παρελθόν και εμφανιζόταν ως ευυπόληπτος και ιδιαίτερα ευκατάστατος εισοδηματίας των βορείων προαστίων.
Οι τραπεζικοί υπάλληλοι, είχαν ως βασικό ρόλο να εντοπίζουν τα υποψήφια θύματα του κυκλώματος.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του κυκλώματος, λόγω του ιδιαίτερα επιβαρυμένου τόκου που ανερχόταν σε μηνιαίο ποσοστό 5-7% τουλάχιστον, οδήγησε πολλούς ιδιώτες και επιχειρήσεις σε μεγάλη οικονομική αφαίμαξη και αναστολή ή παύση λειτουργίας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικό της εκτεταμένης δράσης του κυκλώματος είναι ότι δεσμεύτηκε σε συνεργασία με την Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το χρηματικό ποσό των 8.000.000 ευρώ.
Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης κατασχέθηκαν:
- 154 σώματα ιδιωτικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 1.430.000 ευρώ,
- 28 σώματα τραπεζικών επιταγών, ονομαστικής αξίας 140.450 ευρώ,
- το χρηματικό ποσό των 37.580 ευρώ,
- μεγάλος αριθμός τραπεζικών καρτών (άνω των 40).
- πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων που συνόδευαν τις συναλλαγές,
- ατζέντες - ημερολόγια διαφόρων ετών από το έτος 2009 με χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία πλήθους επιταγών
- παραστατικά σχετικά με κατοχή επενδυτικών ομολόγων συνολικού ποσού 6.847.141 ευρώ και δυο οχήματα.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #Μεγάλο #κύκλωμα #τοκογλυφίας #δρούσε #χρόνια #εξάρθρωσε #ΕΛΑΣ #IFGR
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Πεμ 13 Ιουλ 2017 - 17:08
- Αναζήτηση σε...: Αρχείο 2017
- Θεματική Ενότητα: Μεγάλο κύκλωμα τοκογλυφίας που δρούσε επί 30 χρόνια εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ.
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 329
|
|