Η τρέχουσα ημερομηνία/ώρα είναι Πεμ 16 Μάης 2024 - 17:22
Η αναζήτηση βρήκε 5 εγγραφές
Καλαμάτα: Προφυλακίστηκαν δύο άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος
Μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεπέρασε σε διάρκεια τις 18 συνεχόμενες ώρες, λίγο μετά τις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πέντε πρώτων κατηγορουμένων για την υπόθεση που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο, για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος.
Με σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα αποφασίσθηκε η προφυλάκιση του 45χρονου που κατηγορείται ως αρχηγός της οργάνωσης και ο οποίος είχε καταδικασθεί αμετάκλητα για την κλοπή των 5,9 εκατομμυρίων ευρώ από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδος το 2004.
Επίσης, προφυλακιστέος κρίθηκε και ο 33χρονος από την Αθήνα που κατηγορείται για εκβίαση και για πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών.
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ένας 35χρονος και ένας 43χρονος επιχειρηματίας, καθώς κι ένας 34χρονος αλλοδαπός.
Μάλιστα ορίσθηκαν και εγγυήσεις, στον μεν 35χρονο να καταβάλλει ως εγγύηση το ποσό των 20.000 ευρώ και στον 43χρονο το ποσό των 50.000 ευρώ.
Οι περιοριστικοί όροι που τέθηκαν είναι αυτοί της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας τους.
Στον δε 34χρονο αλλοδαπό τέθηκε επιπλέον ο περιοριστικός όρος να μην επισκέπτεται τη Μεσσηνία.
Οι απολογίες θα συνεχισθούν σήμερα με τους υπόλοιπους 6 κατηγορούμενους.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #inforumgr
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Κυρ 31 Μάης 2020 - 8:29
- Αναζήτηση σε...: Ελλάδα
- Θεματική Ενότητα: Καλαμάτα: Προφυλακίστηκαν δύο άτομα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και «ξέπλυμα» βρώμικου χρήματος
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 198
Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε σπείρα 11 ατόμων για ναρκωτικά, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος
Εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας δρούσαν με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στην περιοχή της Μεσσηνίας.
Ύστερα από ευρείας κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν έντεκα άτομα, όλοι τους μέλη της οργάνωσης, ενώ κατηγορείται ακόμη ένα άτομο.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για -τα κατά περίπτωση- αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων, εκβίασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, τα όπλα και περί συμπληρωμάτων διατροφής και καταπολέμησης του ντόπινγκ.
Επιπλέον, συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
Πραγματοποιήθηκαν έρευνες με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν πάνω από 50.000 ευρώ, αναβολικές ουσίες, ηλεκτρονικές συσκευές , πιστόλι, οχήματα κ.ά.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, συνελήφθησαν δέκα Έλληνες, ηλικίας από 25 έως 52 ετών και 34χρονος μετανάστης, αντίστοιχα, όλοι τους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορείται ακόμη ένας 32χρονος Έλληνας.
Ως προς το χρονικό της εξάρθρωσης, μετά από συστηματική και πολύμηνη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, ευρήματα, αλλά και αποτελέσματα φυσικών και τεχνικών μεθόδων, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, συγκρότησαν τουλάχιστον από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ΄επάγγελμα, σε περιοχή της Καλαμάτας, αποκομίζοντας σημαντικά χρηματικά ποσά.
Επιπλέον, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεργώντας με ιεραρχική διάρθρωση και διακριτούς ρόλους, ασκούσαν σωματική βία ή απειλή βίας σε ιδιοκτήτες και εργαζομένους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να πετύχουν βλάβη της επιχείρησης τους.
Επίσης, ως μέλη της εγκληματικής ομάδας- συμμορίας, συγκεκριμένα ο 45χρονος ημεδαπός και ο 34χρονος αλλοδαπός, καθώς και ο 32χρονος ημεδαπός, που κατηγορείται, όπως προέκυψε, τουλάχιστον από τις αρχές του 2020, δραστηριοποιούνταν και στη προμήθεια, αποθήκευση, διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων μέσων και συγκεκριμένα αναβολικών ουσιών, με σκοπό τη βελτίωση της αγωνιστικής διάθεσης, ικανότητας και απόδοσης ερασιτεχνών αθλητών.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή δικαστικών λειτουργών, σε οικίες, οχήματα κ.α., βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των 50.207,80 ευρώ,
συσκευές κινητής τηλεφωνίας και λοιπές ηλεκτρονικές συσκευές (φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, υπολογιστές παλάμης, μέσα αποθήκευσης κ.λ.π.),
φυσίγγια πυροβόλων και κυνηγετικών όπλων,
ένα πιστόλι, άνευ άδειας μετά τριών γεμιστήρων,
αναβολικές ουσίες σε ενέσιμη μορφή και σε μορφή χαπιών,
πληθώρα ιδιόχειρων σημειώσεων σχετικών με τη διερευνώμενη υπόθεση,
μία μηχανή καταμέτρησης κερμάτων,
μία μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων,
τρία αυτοκίνητα και
μία μοτοσικλέτα
Στο πλαίσιο των ανωτέρω ερευνών συνελήφθη επιπλέον και μία 28χρονη Ελληνίδα, διότι κατείχε 10 ναρκωτικά δισκία.
Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης και η τυχόν εμπλοκή- συμμετοχή περισσοτέρων ατόμων σε αυτή.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #inforumgr
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Πεμ 28 Μάης 2020 - 8:44
- Αναζήτηση σε...: Ελλάδα
- Θεματική Ενότητα: Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε σπείρα 11 ατόμων για ναρκωτικά, εκβιασμούς και ξέπλυμα χρήματος
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 176
Θεσσαλονίκη: Απαλλαγή του πρώην δημάρχου Καλαμαριάς για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απάλλαξε με βούλευμα τον πρώην δήμαρχο Καλαμαριάς Χριστόδουλο Οικονομίδη από την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»), πράξη η οποία αφορούσε καταθέσεις που βρέθηκαν σε προσωπικούς του τραπεζικούς λογαριασμούς κατόπιν διερεύνησης υπόθεσης κακοδιαχείρισης σε δημοτική επιχείρηση της Καλαμαριάς.
Η υπόθεση αφορούσε καταθέσεις ύψους 600.000 ευρώ που είχαν χαρακτηριστεί αρχικά ως αδικαιολόγητες από τις διωκτικές αρχές και φερόταν να μην εμφανίζονται στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες»). Για το σκέλος του «πόθεν έσχες» ο επί 11 συναπτά έτη δήμαρχος Καλαμαριάς είχε παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο τον απάλλαξε, δεχόμενο - μεταξύ άλλων - τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι επρόκειτο για πλασματικό ποσό, απόρροια λογιστικού σφάλματος.
Την παραπάνω απόφαση επικαλείται τώρα στο σκεπτικό του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης που κλήθηκε να εξετάσει το σκέλος που συνδέεται με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Εκτός απ' αυτό όμως το υπ' αριθμόν 1559/2019 απαλλακτικό βούλευμα κάνει λόγο για έλλειψη δόλου ως προς την τέλεσης της υπό διερεύνησης πράξης, ενώ οι δικαστές δέχονται, επιπλέον, ότι τα πραγματικά ποσά των καταθέσεων υπερκαλύπτονται από τα διαθέσιμα δηλωθέντα εισοδήματα.
Υπό αυτές τις συνθήκες το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην γίνει κατηγορία εις βάρος του Χρ. Οικονομίδη για τον οποίο κλείνει αυτή η πολυετής δικαστική περιπέτεια, αφού και για την βασική υπόθεση, δηλαδή της φερόμενης ως κακοδιαχείρισης στην δημοτική επιχείρηση τελετών και αρωγής Καλαμαριάς είχε απαλλαγεί.
«Χρειάστηκαν πέντε χρόνια δικαστικών αγώνων για να αποδειχθεί η αθωότητά μου. Ευτυχώς οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης προσπέρασαν την στενοχώρια μου, τα προβλήματα υγείας που μου δημιούργησαν και το μίσος που απέκτησα. Αξιολύπητοι είναι οι διώκτες μου που με ψεύδη και ανακρίβειες με ταλαιπώρησαν τόσα χρόνια. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκε ο Πλάτων που είπε ότι δεν υπάρχει ασφαλέστερος τρόπος να αποκτήσεις εχθρούς από το να ασχοληθείς με την πολιτική» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τη δημοσίευση του απαλλακτικού βουλεύματος ο κ. Οικονομίδης.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #inforumgr
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Πεμ 9 Ιαν 2020 - 7:12
- Αναζήτηση σε...: Ελλάδα
- Θεματική Ενότητα: Θεσσαλονίκη: Απαλλαγή του πρώην δημάρχου Καλαμαριάς για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 263
Υπόθεση Siemens: Ένοχος για ξέπλυμα χρήματος ο Μαντέλης - Παραγράφηκε το αδίκημα της δωροδοκίας
Έπειτα από 4 χρόνια ολοκληρώθηκε η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση της δωροδοκίας με ποσόν 230.000 ευρώ που αφορά στη σύμβαση Siemens-ΟΤΕ το 1997.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε ομόφωνα ένοχο τον πρώην υπουργό για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς το αδίκημα της δωροδοκίας (που θα τον έφερνε αντιμέτωπο ακόμα και με ισόβια κάθειρξη) έχει παραγραφεί.
Οι δικαστές επί της ουσίας αποδέχτηκαν ομόφωνα πως ο υπουργός Μεταφορών επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ δωροδοκήθηκε με 450.000 γερμανικά μάρκα για τη σύμβαση ψηφιακοποίησης του ΟΤΕ. Ο ίδιος απολογούμενος είχε εξ αρχής υποστηρίξει πως τα χρήματα αποτελούσαν χορηγία της Siemens για την προεκλογική του εκστρατεία.
Αθώοι ο κουμπάρος και η πρώην εφοριακός
Το ποσό μπήκε από τα μαύρα ταμεία της Siemens, σύμφωνα με την κατηγορία, με δυο εμβάσματα, το 1998 και το 2000, σε τραπεζικό λογαριασμό με τον κωδικό Roccos, που ανήκε στον κουμπάρο του πρώην υπουργού, Γιώργο Τσουγκράνη.
Ο κ. Τσουγκράνης, αθωώθηκε ομόφωνα και απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία, με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου. Οι δικαστές έκριναν ότι δεν είχε δόλο με τις ενέργειές του. Αθώα ελλείψει δόλου κρίθηκε και η πρώην εφοριακός Αντωνία Μάρκου.
Ένοχοι Γεωργίου- Μαντάς
Αντίθετα ένοχοι κρίθηκαν το πρώην στέλεχος της Siemens Ελλάδος Ηλίας Γεωργίου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ενεργητική δωροδοκία με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου και ο Αριστείδης Μαντάς, συνεργάτης του κ. Μαντέλη, για απλή συνδρομή στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο τελευταίος αθωώθηκε από τη συνδρομή στη δωροδοκία.
Η μάχη που δίνουν αυτή την ώρα οι 3 καταδικασθέντες είναι αν θα τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά κι αν θα υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου τα δύο μη πολιτικά πρόσωπα, λόγω της επιστροφής στο Δημόσιο των χρημάτων της δωροδοκίας.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #Υπόθεση #Siemens #Ένοχος #ξέπλυμα #χρήματος #Μαντέλης #Παραγράφηκε #αδίκημα #δωροδοκίας #IFGR
* Πηγή: Zougla
- Την / Το Παρ 28 Ιουλ 2017 - 13:52
- Αναζήτηση σε...: Αρχείο 2017
- Θεματική Ενότητα: Υπόθεση Siemens: Ένοχος για ξέπλυμα χρήματος ο Μαντέλης - Παραγράφηκε το αδίκημα της δωροδοκίας
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 426
Κρατούμενος στη Θεσσαλονίκη παραμένει ο Ρώσος που κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων
Στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να κρατείται ο 38χρονος Ρώσος, ο οποίος συνελήφθη στη Χαλκιδική, κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής που υπέβαλλαν οι διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ που τον καταζητούσαν για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων bitcoin.
Μετά τη σύλληψή του, το πρωί της Τρίτης σε πολυτελές ξενοδοχείο της Ουρανούπολης όπου απολάμβανε τις διακοπές του μαζί με τη σύντροφό του και τα δυο ανήλικα παιδιά τους, οδηγήθηκε ένα 24ωρο αργότερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στις ΗΠΑ.
Ο ίδιος δήλωσε έκπληκτος για τη σύλληψή του, αρνούμενος οποιαδήποτε εμπλοκή στα όσα του καταλογίζουν οι αμερικανικές Αρχές. Αρνήθηκε την έκδοσή του στις ΗΠΑ και κατόπιν κρίθηκε ότι πρέπει να κρατηθεί μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης επί του αιτήματος έκδοσής του στις ΗΠΑ. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες -αυτή είναι η μέγιστη διάρκεια κράτησής του- το Συμβούλιο σε μία συνεδρίαση επ' ακροατηρίου θα κληθεί να γνωμοδοτήσει για το παραπάνω αίτημα.
Για την υπόθεση ρωτήθηκε ο διευθυντής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Αβραάμ Αϊβαζίδης, στο πλαίσιο παρουσίασης άλλης υπόθεσης της Αστυνομίας, δηλώνοντας τα εξής: «Ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο δικαστικής συνδρομής που υπέβαλλαν οι Αρχές των ΗΠΑ, για τη σύλληψη καταζητούμενου -υπηκόου Ρωσίας- για εγκλήματα που φέρεται να έχει διαπράξει στην Αμερική. Ύστερα από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ έκανε τις διακοπές του». Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, η εντολή ήταν να συλληφθεί δίχως να προλάβει να απομακρύνει ή να απενεργοποιήσει το κινητό του τηλέφωνο.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα διωκτικά έγραφα των Αμερικανικών Αρχών, ο 38χρονος κατηγορείται ότι είχε στήσει τη μεγαλύτερη πλατφόρμα παράνομης ανταλλαγής ψηφιακών νομισμάτων, όπου κατέληγαν bitcoin, προερχόμενα από λύτρα που εισέπρατταν διαδικτυακοί πειρατές (κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα), κλοπές ψηφιακών νομισμάτων και φορολογικών στοιχείων κ.ά.
Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, από το 2011 μέχρι σήμερα στην πλατφόρμα αυτή έγιναν καταθέσεις 7 εκατομμυρίων bitcoin και αναλήψεις άλλων 5,5 εκατ., ενώ ο Ρώσος κρατούμενος κατηγορείται από τη Δικαιοσύνη των ΗΠΑ για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ύψους τουλάχιστον 4 δισ. δολαρίων.
* Ετικέτες Θέματος: #Ειδήσεις #Ελλάδα #Κρατούμενος #Θεσσαλονίκη #παραμένει #Ρώσος #κατηγορείται #ξέπλυμα #δολαρίων #IFGR
* Πηγή: Zougla.gr
- Την / Το Πεμ 27 Ιουλ 2017 - 18:49
- Αναζήτηση σε...: Αρχείο 2017
- Θεματική Ενότητα: Κρατούμενος στη Θεσσαλονίκη παραμένει ο Ρώσος που κατηγορείται για ξέπλυμα 4 δισ. δολαρίων
- Απαντήσεις: 0
- Αναγνώσεις: 226
|
|